根据孟加拉国驻马尼拉大使约翰戈梅斯的说法,孟加拉国政府可能会对参与这项8100万美元洗钱丑闻的个人提起刑事指控,即使这笔赃款归还

“有一个建议,我们聘请律师,所以我们正在调查

我们正在与我们的政府谈判,如果有需要,让本地律师事务所代表我们,让我们看看会发生什么,“戈麦斯在接受采访时说

特使补充说,他们现在的首要任务是确保被黑客窃取的8100万美元归还

他说,孟加拉国尊重参议院和反洗钱委员会(AMLC)在追查钱财并锁定参与转移战利品的人的工作

戈麦斯说:“我们还没有决定向这里的任何人提起诉讼,除非在参议院听证会结束之后以及AMLC最终决定自己提交案件和所有案件之后等待

AMLC仅向司法部(DOJ)之前的八名中国人,包括中国的中介人Kam Sin“Kim”Wong和中国的中介人徐卫康提起洗钱指控

同时指控违反反洗钱法(反洗钱法)第4节的还有黎巴嫩商业银行公司(RCBC)木星分公司经理Maia Santos-Deguito和RCBC木星支行账户的所有者,该账户中存有8100万美元

该委员会还将提交一份民事没收案件,以争取法院命令,允许将Wong最近返还的部分被盗资金正式更换为AMLC

Wong回报了460万美元和P38万美元

他还准备再投降P450万美元

Solaire赌场正在等待法院命令,它将10860万P108万返还给AMLC

戈麦斯说:“我们有权收回人们从我们那里拿走的任何钱

作者:仲长酢雾

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